كفتك التحقيق النقد الاجنبى

15 يوليو، أتوزفوريكس 8211 طالبت لجنة تجارة السلع الآجلة الأمريكية (كفتك) مجموعة أتلانتاس، وشركة (أتلانتاس) وإدموند هيسني لدفع 7،2 مليون في عقوبة واسترداد. كشف التحقيق الاحتيال كفتك اتلانتاس 8217 المشاركة في ارتكاب الاحتيال التماس، المتعلقة الخيارات على العقود الآجلة التي تم تداولها في مجلس شيكاغو للتجارة وبورصة السلع. وعلاوة على ذلك، تم القبض على هيسني تزويد الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (نفا) بمواد كاذبة أثناء التحقيق. وكان إدموند هيسني المالك الوحيد ورئيس أتلانتاس، الذي يقيم في وترفورد. واستنادا إلى التحقيق في الغش كفتك، اتلانتاس وإدموند هيسني ملزمون بدفع تعويض 5 ملايين، جنبا إلى جنب مع 2.2 مليون عقوبة. ووفقا لبورصة السلع أكت (سي)، فإن كل من أتلانتاس وهيسني محظورة الآن على التجارة في أي كيان مسجل. كما لا يسمح لهم بالتسجيل لدى مركز التجارة الحرة أو المشاركة في أي أنشطة ذات صلة بالسلع الأساسية. ادعاءات كاذبة من اتلانتاس: 300 عائد الاستثمار بين عامي 2006 و 2012، كان أتلانتاس و ادموند هيسني تزويد العملاء مع معلومات كاذبة. أولا وقبل كل شيء، قدمت أتلانتاس وعود غير واقعية من 300 عائد الاستثمار على العملاء 8217 الاستثمارات الأولية. ثانيا، ضللت الشركة عملائها من خلال الادعاء بأن استراتيجية استثمارهم كانت قوية ومحافظة. وأخيرا، استخدموا سجلات مزورة للنجاح، لإقناع العملاء المحتملين. وعلاوة على ذلك، يكشف التحقيق أن أموال العملاء استثمرت في فروق خيار من خارج المال، مما تسبب في خسائر لزبائن الشركات. وفقا ل كفتك، لم أطلانتاس تكشف عن استراتيجيتها الفعلية، لأنه سيكون له تأثير سيئ على أرباح العملاء والخسائر. وعلاوة على ذلك، فقد حجبوا العمولات التي كانت الشركة تفرضها على العملاء. هيسني ضلل نفا أثناء التحقيق الاحتيال كفتك من اتلانتاس 8217 الرئيس، وقد تم القبض ادموند هيسني توفير نفا مع الأدلة الكاذبة. واستفسرت الهيئة عن هيسني عن الأموال التي نقلها أتلانتاس إلى شخص مرتبط غير مسجل. كما كان لدى نفا شكوك بأن هيسني هو الشخص المرتبط به. وردا على هذا التحقيق، يبدو أن هيسني قدم تعليقات كاذبة. عند تسوية التهم، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب أن إدموند هيسني مسؤول عن انتهاكات أتلانتاس، لأنه هو صاحب ورئيس الشركة. في المقابل، أتلانتاس هو أيضا مسؤولا عن أعمال هيسنيس والانتهاكات، معتبرا أنه يقع تحت تشريع العمل للشركة. وأبلغت لجنة مكافحة الإرهاب ضحايا هذه الفضيحة بأن خسائرهم قد لا تعوض لأن المتهم قد لا يكون لديه ما يكفي من الأموال. ومع ذلك، فإن المنظم سوف تستمر في القتال من أجل حقوق العملاء 8217s لضمان أن المجرمين هم مسؤولون عن أفعالهم. أعتقد أننا فاتنا شيئا اسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه. اللوائح التنظيمية قانون تبادل السلع أمب اللوائح القوانين تخول أنشطة كفتكرسكوس والأنظمة الصادرة عن كفتك لتنفيذ تلك الأنشطة، فضلا عن وضع القواعد ذات الصلة والإنفاذ، والمراجع القضائية. سن قانون دود - فرانك قانون دود - فرانك، الذي عدل قانون تبادل السلع ووضع إطارا تنظيميا شاملا للمبادلات. وثائق السجل الفدرالي تنشر لجنة التجارة الحرة في السجل الفدرالي القواعد المقترحة والقواعد النهائية وإعلانات الاجتماعات والإشعارات الأخرى. التعليقات العامة التعليقات المقدمة إلى اللجنة متاحة على الإنترنت للمراجعة العامة. كفتك خطابات الموظفين توجيه مكتوب من موظفي كفتك على لوائح سي واللجنة. الأحكام التصرفات الإدارية الصادرة عن الهيئة. آراء أمب أوامر الأوامر والأوامر القضائية الصادرة عن اللجنة. الإنفاذ تقوم شعبة الإنفاذ بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة للوائح سي و كفتك وملاحقة مرتكبيها. سي حالات أرشيف القضايا من الوكالات السابقة كفتكرسكوس داخل وزارة الزراعة. قواعد تنظيم السجلات أرشيف الوثائق والأحداث المرتبطة بصياغة ووضع لوائح جديدة. التاريخ التأديبي يتاح التاريخ التأديبي كفتك كجزء من الجهود الجارية للوكالة لحماية المشاركين في السوق والجمهور من الغش والتلاعب والممارسات المسيئة. برنامج التعويضات تم تصميم برنامج تعويضات كفتس لتوفير منتدى غير مكلف وسريع وعادل ونزيه للتعامل مع شكاوى العملاء وحل النزاعات بين عملاء العقود الآجلة ومتعهدي تداول السلع الآجلة. كفتك إنفورسيمنت أند إنفستيغاتيون إكسامبلز سوف كفتك التحقيق في الإبلاغ عن المخالفات التي تنطوي على انتهاكات وقانون تبادل السلع، وقواعد لجنة التجارة الحرة. وتشمل التحقيقات النموذجية التي تجريها لجنة مكافحة الإرهاب التجارة الممارسات التجارية المحظورة أو الاحتيال الذي ينطوي على منتجات في سوق المشتقات، بما في ذلك العقود الآجلة والمبادالت والخيارات. وقد كانت ممارسات التداول الخادعة أو المتلاعب بها، مثل التلاعب بالأسعار، والطلبات الأمامية للعملاء، ومبيعات الغسالات، كلها موضوع إجراءات إنفاذ كفتك. کما یقوم الصندوق بتنفیذ إجراءات الإنفاذ لحمایة عملاء التجزئة ضد الاحتیال من تحویلات العملات الأجنبیة التي یقوم بھا مشغلو تجمعات السلع الأساسیة أو التي تنطوي علی العملات الأجنبیة. على نموذج تر، و كفتك يطلب معلومات تتعلق بسوء السلوك التي تنطوي على سرقة التملك ميسريبريسنتاتيونسوميسيونز بونزي والهرم مخطط قبالة تبادل تسجيل الاحتيال انتهاكات رسوم الممارسات التجارية، العلامات والعمولات المبيعات والممارسات الاستشارية وحسابات العملاء. على الرغم من أن كفتك لم تعلن بعد الدفعة الأولى من مكافأة في إطار برنامج المبلغين عن كفتك. فإن التحقيقات السابقة وإجراءات الإنفاذ يمكن أن توفر نظرة ثاقبة لأنواع المعلومات التي يرجح أن تؤدي إلى إجراءات إنفاذ ناجحة وجائزة المبلغين عن المخالفات. وفي ما يلي بعض التحقيقات البارزة التي أجرتها لجنة مكافحة الإرهاب وإجراءات إنفاذها في السنوات القليلة الماضية. بنك أوف أميركا 8211 جبهة تجارة العقود الآجلة الجري 8211 يناير 2014. و كفتك يحقق في بوا لتداول العقود الآجلة الأمامية. وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي تحقيقا في التلاعب بالأسواق والعمليات الأمامية لأوامر فاني ماي وفريدي ماك من قبل بنك أمريكي وبنك كندي في يناير 2014. وأنتجت مقالة إخبارية لرويترز ممارسات البنك قيد التحقيق في بنك أوف أميركا. درو 8211 التلاعب في سعر الفائدة 8211 نوفمبر 2013 تم تحميل درو إنفستمينتس من قبل شركة كفتك بتلاعب الأسعار في نوفمبر 2013. ويزعم أنه تم التلاعب بسعر التسوية على عقد العقود الآجلة لمبادلة أسعار الفائدة لمدة ثلاثة أشهر من خلال وضع العطاءات التي أصبحت سعر التسوية بشكل منتظم وفقا ل قواعد التبادل. لم تسفر العروض أبدا عن معاملة. مف غلوبال 8211 أموال العملاء الفصل 8211 نوفمبر 2013 أمرت المحكمة الفيدرالية شركة مف غلوبال Inc. بدفع ما يزيد على مليار دولار من تعويضات العملاء و 100 مليون عقوبة كجزء من إجراءات إنفاذ كفتك. قامت شركة مف غلوبال بانتهاك عدد من القوانين واللوائح عندما استخدمت أموال العملاء لدعم عمليات التداول الخاصة بها في أكتوبر 2011. جب مورغان 8211 سعر مقايضة الائتمان الإئتماني 8211 أكتوبر 2013 وافقت المؤسسة المالية على دفع 100 مليون دولار إلى شركة كفتك في أكتوبر 2013 إلى حل المطالبات من التلاعب في السوق بعد الجهود المبذولة لتجنب الخسائر في محفظة مشتقاته من قبل التجار لندن. باع التجار عددا كبيرا من مقايضات التخلف عن السداد في فترة قصيرة من أجل تجنب خسائر أكبر في مراكزهم القصيرة من ارتفاع الأسعار. أوبس 8211 التلاعب في سعر الفائدة 8211 ديسمبر 2012 أمرت كفتك أوبس لدفع 700 مليون لتلاعب سعر الفائدة في ديسمبر 2012. وقدم يو بي إس تقديمات كاذبة إلى معايير سعر الفائدة من أجل الاستفادة من مواقف المشتقات أو إحباط التغطية الإعلامية السلبية. واستشهد المركز على وجه التحديد بمعدلات الليبور والدولار الأمريكي. وقد تم التلاعب بتقديرات سعر الليبور في الين من قبل أحد كبار المتداولين ذوي النفوذ في سوق الين والذي أثر على معدل الفائدة من بنك يو بي إس والبنوك الأخرى من أجل الاستفادة من موقفه التجاري. تم إصدار تقارير ليبور بالدولار الأمريكي بناء على توجيهات المديرين في إدارة الخزينة وإدارة الأصول والخصوم في يو بي إس لتعظيم النظرة العامة لبنك يو بي اس خلال الأزمة المالية. في البداية، تم تقديم معدلات منخفضة من أجل اقتراح أن بنك أوبس كان بنك قوي. وعندما تساءلت صحيفة وول ستريت جورنال عن طلباتها المنخفضة في نيسان / أبريل 2008، كانت عروضها في وقت لاحق في منتصف الحزمة على الرغم من الأحداث التي تشير إلى أن الطلبات منخفضة جدا. إنفستمنت إنتليجانس Corp. 8211 التحريفات الاحتيالية 8211 سيبتمبر 2012. رفعت لجنة مكافحة الإرهاب إجراءات إنفاذ ضد شركة إنفستمنت إنتليجانس كورب ومالكيها للتزوير في تشغيل منصة تداول العملات الأجنبية المدارة. نفذت الشركة صفقات للعملاء الذين انتهكوا التصريحات التي قدمت عندما قدمت الأموال إلى لجنة التحقيق المستقلة. إذا كنت قد اكتشفت سوء السلوك الذي ينطوي على انتهاك لقانون تبادل السلع أو قواعد كفتك، إريك L. يونغ و مسلدرو يونغ يمكن أن تساعدك على الإبلاغ عن ذلك إلى كفتك. اتصل بالرقم 1-800-590-4116 أو اتصل بنا للحصول على تقييم حالة مجاني.